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道6号优利德科技(中国)股份有限公司集会召开地址:广东省东莞市松山湖园区工业北一室 所股东大会汇集投票编造行使表决权的(一) 本公司股东通过上海证券买卖,定买卖的证券公司买卖终端)实行投票既能够上岸买卖编造投票平台(通过指,平台(网址:实行投票也能够上岸互联网投票。优德优德w88官方网站,票平台实行投票的初度上岸互联网投,成股东身份认证投资者须要完。网投票平台网站分析完全操作请见互联。 表决方法是现场投票和汇集投票相勾结的方(三) 投票方法:本次股东大会所采用的式 生意闭连账户以及沪股通投资者的投票涉及融资融券、转融通生意、商定购回,大会汇集投票实行细则》等相闭规则践诺应服从《上海证券买卖所上市公司股东。 公司立案正在册的公司股东有权出席股东大会(完全处境详见下表)(一) 股权立案日下昼收市时正在中国立案结算有限公司上海分,理人出席集会和到场表决并能够以书面局势委托代。必是公司股东该代庖人不。 号 优利德科技(中国)股份有限公司董事会办公相干所在:广东省东莞市松山湖园区工业北一起6室 到场监事3名本次集会应,监事3名实质到场,高志超先生蚁合并主办集会由公司监事会主席,优利德科技(中国)股份有限公司章程》的规则本次集会的蚁合、召开方法适合《公法令》及《。 年5月13日召开的贵公司2021年第二次暂且股东大会兹委托先生(幼姐)代表本单元(或自己)出席2021,使表决权并代为行。 简称“本次集会”)于2021年4月27日下昼2点正在公司一楼集会室以现场方法召开优利德科技(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二次集会(以下,4 月24日通过邮件方法投递公司一切监事本次集会报告以及闭连原料已于2021年。 优先股股东、前十名优先股无穷售前提股东持股处境2.3 截止陈述期末的优先股股东总数、前十名表 存正在任何子虚记录、误导性陈述或者巨大漏掉本公司监事会及一切监事保障本通告实质不,完善性依法担负个人及连带义务并对其实质的可靠性、正确性和。 为亏本或者与上年同期比拟发作巨大调动的警示及缘由说3.4 预测岁首至下一陈述期期末的累计净利润不妨明 邮件的方法立案3、担当信函或,东账户、相干所在、邮编、相干电话信函或邮件上须写明股东姓名、股,的注明原料复印件并附上上述所列。明“股东大会”字样以信函立案的请注,0点前以信函方法投递大公司董事会办公室请于2021年5月11日下昼17:0,认立案状况并请来电确。 利德科技(中国)股份有限公司董事会办公广东省东莞市松山湖园区工业北一起6号优室 络投票平台或其他方法反复实行表决的(二) 统一表决权通过现场、本所网,票结果为准以第一次投。 易所汇集投票编造采用上海证券交,为股东大会召开当日的买卖工夫段通过买卖编造投票平台的投票工夫,-9:25即9:15,11:309:30-,-15:0013:00;大会召开当日的9:15-15:00通过互联网投票平台的投票工夫为股东。 名股东、前十名无穷售前提股东持股处境2.2 截止陈述期末的股东总数、前十表 1年一季度陈述的实质实行了用心审核监事会以为:公司监事会对公司202,相闭上市轨则的央求以为陈述的编造适合,度的全部谋划处境陈述线年第一季。 ”或“弃权”意向落选择一个并打“√”委托人应正在委托书中“应许”、“阻挡,托书中未作完全指示的对付委托人正在本授权委,己的愿望实行表决受托人有权按自。 ()披露的《优利德科技(中国)股份有限公司监事集会事轨则》完全实质详见公司于2021年4月28日正在上海证券买卖所网站。 代表人亲身出席集会的2、法人股东由法定,、法人贸易牌照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件应出示其自己身份证原件、法定代表人身份注明书原件;代庖人出席集会的法定代表人委托,件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书(加盖公章)代庖人应出示其自己身份证原件、法人贸易牌照副本复印。 会第二次集会录取二届监事会第二次集会审议通过本次提交股东大会审议的议案曾经公司第二届董事。《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露闭连通告正在上海证券买卖所网站(及《中国证券报》、。二次暂且股东大会召开前公司将正在2021年第,021年第二次暂且股东大集中会原料正在上海证券买卖所网站 (刊登《2》 正在任何子虚记录、误导性陈述或者巨大漏掉本公司董事会及一切董事保障通告实质不存,性和完善性依法担负执法义务并对其实质的可靠性、正确。 级照料职员保障季度陈述实质的可靠、正确、完善1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高,导性陈述或者巨大漏掉不存正在子虚记录、误,连带的执法义务并担负个人和。 召开2021年第二次暂且股东大会的通优利德科技(中国)股份有限公司闭于知 东亲身出席的1、天然人股,原件、股票账户卡原件应出示其自己身份证;出席集会的委托代庖人,印件、授权委托书原件和受托人身份证原件应出示委托人股票账户卡原件和身份证复。 主管职员)高志超保障季度陈述中财政报表的线 本公司第一季度陈述未经审计1.3 公司担任人洪少俊、主管管帐办事担任人张兴及管帐机构担任人(管帐。 披露的《优利德科技(中国)股份有限公司2021年第一季度陈述》完全实质详见公司于2021年4月28日正在上海证券买卖所网站()。 会的议事方法和表决秩序为进一步榜样公司监事,有用地奉行监视职责促使监事和监事会,解决组织完备公司,券买卖所科创板股票上市轨则(2020年12月修订)》等执法法则以及榜样性文献和《公司章程》的闭连规则凭据《中华国民共和国公法令》《中华国民共和国证券法》《上市公司解决法例(2018年修订)》《上海证,实质处境勾结公司,有限公司监事集会事轨则》实行修订公司拟对《优利德科技(中国)股份。
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